Luksusvarebutik i København central i hvidvasksag: 14 personer anholdt | Penge | DR

Danmarks svar på FBI - National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) - har angiveligt optrevlet et stort netværk af kinesiske statsborgere med bopæl i Danmark, som ifølge politiet har hvidvasket for 100 millioner kroner gennem køb og salg af luksusvarer.

Desuden er der begået momssvig for 24 millioner kroner, mener politiet.

I alt 13 kinesiske statsborgere og en dansk statsborger er blevet anholdt i sagen, og 11 af de anholdte fremstilles i grundlovsforhør i morgen i København.

• NSK mistænker, at hvidvasken blandt andet er foregået gennem såkaldt handelsbaseret hvidvask ved at personer i et organiseret netværk har købt, eller har fået andre til at købe, luksusvarer, som for eksempel meget værdifulde designertasker, for penge, der stammer fra kriminalitet.

• Efterfølgende er taskerne blevet solgt til personer og selskaber både i og uden for Danmark for at sløre pengenes oprindelse, lyder det i pressemeddelelsen.

Derudover mistænker politiet, at personer i netværket uberettiget har søgt om momsrefusion for salget af luksusvarer til udenlandske købere, og at der dermed har været tale om grov momssvig.

Blandt de anholdte er to medarbejdere i en luksusvarebutik centralt i København. NSK mistænker, at de har stået for salg af varer fra butikken og udstedt købsfakturaer og givet fiktive oplysninger om identitet og adresse på køberne

• Vi har i dag foretaget en række anholdelser af personer, som vi mistænker er tæt knyttet sammen i et netværk bag omfattende hvidvask gennem handel med luksusvarer.

• Efterforskningen peger på et professionelt foretagende med veldefinerede roller til de involverede med anvendelse af forskellige selskabskonstruktioner, stråmænd, rådgivere og andre facilitatorer, siger politiinspektør i NSK Trine Møller.

Under aktionen blev der fundet en større mængde kontanter, som nu er beslaglagt. Sigtelserne relaterer sig til en tiårig periode fra juli 2016 til august i år.

Politiet vil begære dørlukning til grundlovsforhøret.